Aumentano Frodi, Corruzione e Condotte Inappropriate nelle Aziende Italiane e in Tutto il Mondo. Colpiti Soprattutto i Settori Trasporti, Tempo Libero, Turismo e Bancario. Il Global Fraud and Risk Report di Kroll

New York - Kroll, azienda leader nella fornitura di dati, soluzioni tecnologiche e insight legati alla gestione del rischio, alla governance e allo sviluppo aziendale, ha reso note le principali evidenze del suo nuovo Global Fraud and Risk Report, che mette in luce come le organizzazioni in tutto il mondo stiano affrontando un aumento dei costi legati alle indagini su casi di gravi condotte inappropriate.

Il report, basato su un’indagine svolta su oltre 1.330 profili senior con potere decisionale in materia di strategie di gestione del rischio – compresi amministratori delegati, consiglieri, chief compliance officer e direttori finanziari -, ha evidenziato che la grande maggioranza (l’82%) degli intervistati afferma che la propria organizzazione è stata seriamente impattata da casi di frode, corruzione, attività illecite, riciclaggio di denaro e altre condotte inappropriate.

Per rispondere a questo elevato tasso di casi di comportamenti inappropriati, più di tre quarti (il 78%) delle aziende del campione ha dichiarato di aver condotto investigazioni interne nel corso degli ultimi tre anni.

A livello globale, i settori maggiormente colpiti da casi di frode, corruzione e attività illecite sono stati:

 

Settore	Percentuale di imprese significativamente impattate da gravi condotte inappropriate	Percentuale di imprese oggetto di investigazioni interne negli ultimi tre anni
1. Trasporti, tempo libero e turismo	90%	65%
2. Bancario	89%	84%
3. Tecnologia, media e telecomunicazioni	88%	82%
4. Scienze biologiche	83%	83%
5. Retail e grande distribuzione	81%	69%

Curiosamente, mentre la maggioranza (il 90%) degli intervistati che operano nel settore trasporti, tempo libero e turismo ha dichiarato che la propria azienda è stata pesantemente colpita da gravi casi di condotte inappropriate, solo il 65% delle organizzazioni del comparto ha condotto un’indagine interna negli ultimi tre anni. Tra i settori oggetto di analisi, solo il comparto estrattivo ha evidenziato un livello più basso di investigazioni interne (il 64%), con il 75% del campione che ha riportato significativi impatti causati da gravi comportamenti inappropriati.

I settori in cui sono state condotte più indagini interne sono invece stati:

Settore	Percentuale di aziende che ha condotto un’indagine interna negli ultimi tre anni	Percentuale di aziende significativamente colpite da gravi comportamenti inappropriati
1. Bancario	84%	89%
2. Scienze o biologiche	83%	83%
3. Tecnologia, media e telecomunicazioni	82%	88%
4. Manifatturiero	82%	78%
5. Beni di largo consumo	74%	74%

Quasi tutte le organizzazioni (il 98%) che hanno svolto un’investigazione interna si sono avvalse dell’aiuto di aziende specializzate esterne, operanti principalmente nel campo dell’informatica forense/eDiscovery (55%) e delle investigazioni (47%).

Nonostante i progressi tecnologici e delle metodologie di analisi dei dati, quasi quattro intervistati su cinque (il 79%) hanno dichiarato che i costi delle indagini sono cresciuti nel corso degli ultimi tre anni. Le aziende con livelli di fatturato più alti sono state quelle più colpite dalla crescita dei costi, forse in parte a causa della maggiore complessità delle loro operazioni su scala globale. Quasi la metà (il 49%) delle imprese del campione con ricavi superiori ai 15 miliardi di dollari ha riportato una “crescita significativa” dei costi delle investigazioni interne, un dato che è circa il doppio della media globale (26%).

Lo studio di Kroll ha inoltre evidenziato fino a che punto le imprese credono che le società che offrono servizi investigativi siano in grado di fornire valore aggiunto. La revisione di documenti e i servizi di eDiscovery sono stati indicati dal 29% del campione come quelli più costosi rispetto al valore aggiunto fornito, seguiti da vicino dalle attività di informatica forense (24%).

Questo suggerisce che alcuni fornitori esterni non utilizzano gli strumenti tecnologici più all’avanguardia per individuare in modo efficiente le informazioni maggiormente rilevanti – le “prove schiaccianti” nelle e-mail o nelle transazioni oppure anomalie significative – all’interno di grandi volumi di dati strutturati e non strutturati.

Marco De Bernardin, Associate Managing Director e Head of Forensic Investigations and Intelligence practice di Kroll in Italia, ha commentato:

“In Italia e in tutto il mondo, le organizzazioni si trovano a dover affrontare una crescita esponenziale delle informazioni digitali, che rende spesso la ricerca di prove nel corso di un’indagine interna un compito laborioso e costoso. Sviluppando una profonda comprensione delle informazioni più importanti all’interno di un’organizzazione, progettando un solido sistema di governance dei dati e applicando tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale e il machine learning, unite all’essenziale contributo del fattore umano, le imprese sono in grado di migliorare la loro capacità di prendere decisioni strategiche, risparmiando tempi e costi. L’efficace utilizzo degli strumenti tecnologici e degli insight sui dati può inoltre aiutare le organizzazioni a individuare e gestire le problematiche prima della loro esplosione, mitigando il rischio di potenziali multe e danni reputazionali.”

Per l’edizione 2021/2022 del Global Fraud and Risk Report, Kroll ha condotto una survey anonima online su oltre 1.330 profili senior con potere decisionale in materia di strategie di gestione del rischio, compresi amministratori delegati, consiglieri, chief compliance officer e direttori finanziari. Il sessanta percento delle organizzazioni incluse nel campione presenta un fatturato annuo di 250 milioni di dollari o superiore e il 34% registra ricavi di oltre 1 miliardo di dollari. I partecipanti all’indagine rappresentano 17 Paesi e regioni in Europa, Nord America, Medio Oriente, Africa sub-sahariana ed Estremo Oriente.

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